Tiền không từ trên trời rơi xuống!

(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa gửi thông báo đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu có biện pháp tuyên truyền, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của những kẻ lừa đảo bằng hình thức chào mời tham gia làm thành viên Công ty Xổ số kiến thiết và tham gia đánh “lô, đề” theo những con số chúng cung cấp.

Sau khi nghiên cứu danh bạ điện thoại, chúng gọi điện cho “con mồi”, giới thiệu có quen biết từ trước và  gợi lại mối quan hệ bằng những câu chuyện “giời ơi đất hỡi”. Khi “con mồi” còn đang phân vân, suy nghĩ nhớ lại các mối quan hệ đó thì chúng chủ động lấp liếm bằng việc giới thiệu đang làm ở Công ty Xổ số kiến thiết, muốn giúp đỡ gia đình “con mồi” làm ăn. Cụ thể, “con mồi” sẽ được gợi ý chơi “lô, đề” với lợi nhuận hấp dẫn là 15% tổng số tiền thu được sau khi chơi. Tiền đánh “lô, đề” sẽ do “Công ty Xổ số kiến thiết” tài trợ và có người mang đến.

Trong trường hợp “đối tác” đồng ý tham gia thì trước giờ giao dịch theo thỏa thuận, chúng sẽ gọi điện thoại đến, tự giới thiệu là được các “sếp” giao mang tiền đến nhưng đang ở xa, tắc đường, hoặc bất cứ lý do nào đó, nên không thực hiện được như thỏa thuận ban đầu. Tiếp đó, đối tượng đề nghị “con mồi” ứng tiền ra để đánh theo con số mà các “sếp” cho. Trường hợp con số đó không trúng thưởng, chúng sẽ tắt máy không liên lạc. Đối với những “con mồi”  trúng, chúng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản. Trong trường hợp này, các bị hại đều thực hiện rất nghiêm túc do muốn tạo lòng tin để được cung cấp số đánh tiếp.

Bước hai của màn kịch lừa đảo tiếp diễn. Sau khi đã tạo được lòng tin với “con mồi”, chúng sẽ đặt vấn đề gợi ý mời họ  tham gia đóng cổ phần vào Công ty Xổ số để được cung cấp thường xuyên các “con số may mắn”. Sau khi nhận được tiền của “con mồi” chuyển qua tài khoản, các đối tượng sẽ dùng thẻ ATM để rút tiền và chuyển tiền cho nhau. Tỷ lệ ăn chia giữa các đối tượng lừa đảo căn cứ theo vai trò của từng đối tượng. Điều đáng chú ý là trong những vụ án lừa đảo với thủ đoạn trên mà cơ quan công an khám phá, hầu hết các bị hại đều có khả năng về kinh tế nhưng có máu mê cờ bạc. Khi bị lừa, họ không dám tố cáo vì sợ bị trả thù hoặc ảnh hưởng đến danh dự. Có trường hợp sợ bị xử lý trước pháp luật về tội đánh bạc.

Điển hình của trò lừa đảo này là vụ 8 đối tượng vừa bị CQĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số đối tượng này hoạt động dưới sự chỉ đạo của Lê Văn Hồng, SN 1958, trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Để thực hiện ý đồ phạm pháp, chúng thuê 2 căn nhà khá quy mô ở quận 11, TP.HCM. Mọi giao dịch thực hiện qua một số bưu điện hoặc ngân hàng ở quận 5 và quận 10.

Mỗi ngày, chúng gọi điện đến hàng trăm người dân. Có người bị chúng yêu cầu nộp trước khoản tiền từ 30-500 triệu đồng để trở thành khách hàng đại diện của Công ty Xổ số. Hành vi phạm tội của Lê Văn Hồng đã bị lực lượng công an bắt quả tang khi hắn nhận 13 triệu đồng của một “đối tác” từ Hải Dương gửi qua bưu điện ở quận 10. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồng, cơ quan công an thu được nhiều tang vật, giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của y. Theo tài liệu CQĐT thu thập được thì số tiền Hồng và đồng bọn đã nhận thông qua bưu điện, ngân hàng từ năm 2005 đến khi bị phát hiện lên đến gần 4 tỷ đồng.

Theo bài  của Minh Hà đăng trên Website www.anninhthudo.vn