Phá đường dây lô đề giao dịch gần 1.200 tỷ đồng

Theo cảnh sát, tối 6/5, cơ quan chức năng bắt quả tang 6 người có hành vi tụ tập đánh bạc và sử dụng ma túy tại một căn hộ ở quận Hai Bà Trưng.

Từ lời khai của những người này, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ bà Phương và 3 người liên quan. Khi khám xét nhiều địa điểm, ban chuyên án thu giữ, phong tỏa hơn 3,7 tỷ đồng.

Cảnh sát làm rõ từ năm 2019, Trịnh Thị Phương nhận ghi lô đề cho nhiều người với số lượng tiền rất lớn. Khi giao dịch với người chơi, nhóm của bà Phương đều sử dụng SIM "rác" hoặc thông qua ứng dụng trên điện thoại.
Sau khi ghi lô đề, người chơi có thể thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc nộp qua tài khoản ngân hàng của nhiều người trước khi tiền được chuyển về cho Phương và đồng bọn. Khi giao dịch hoàn tất, nhóm nghi phạm xóa tin nhắn để hủy dấu vết.

"Cơ quan điều tra xác định Trịnh Thị Phương giữ vai trò cầm đầu, tổ chức đường dây này", đại diện Phòng Cảnh sát hình sự cho biết.

Cảnh sát cũng cáo buộc Nguyễn Thị Minh Tuyết (60 tuổi), Lê Phương Thanh (33 tuổi) và Lê Thị Thanh Tâm (41 tuổi) là những người giúp việc cho Phương tổ chức đường dây ghi lô đề.

Dữ liệu được cảnh sát thu thập cho thấy từ năm 2019 đến nay, nhóm của Phương đã giao dịch lô đề với tổng số tiền gần 1.200 tỷ đồng.

Riêng ngày 6/5, Phương Thanh và Minh Tuyết đã chuyển cho Phương tổng số tiền ghi đề gần 2,2 tỷ đồng.

Ngoài điều tra việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý những người liên quan về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.