Phá chuyên án “ông trùm” Vũ Sinh Lợi cho vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc

Vũ Sinh Lợi (SN 1982, trú tại thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội) là đối tượng đã có tiền án, tiền sự. Ra tù, không tu chí làm lại cuộc đời, Lợi tiếp tục con đường làm ăn phi pháp, cho vay lãi dưới hình thức “tín dụng đen”. Để thuận lợi trong việc kinh doanh, “ông trùm” này quy tụ nhiều đàn em có “số má”, “máu mặt” trong xã hội về cộng tác với mình. Trong số đó có Nguyễn Chí Tỉnh (SN 1989, trú tại xã Vân Côn) và Đỗ Hoài Nam (SN 1991, trú tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai) cùng một số đối tượng khác.

“Thông tin trinh sát báo về cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được liên quan đến hoạt động phạm tội của ổ nhóm trên, chúng tôi xác định Lợi là đối tượng cầm đầu chỉ đạo, điều hành hoạt động phạm tội của ổ nhóm và thường không trực tiếp ra mặt. Lợi giao cho Tỉnh và Nam là đàn em thân thiết để quản lý, giao dịch và điều hành các đối tượng cấp dưới thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cho vay lãi nặng” - Trung tá Lý Hoài Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) cho biết.

Cũng theo Trung tá Lý Hoài Nam, ổ nhóm tội phạm này hoạt động với tính chất lưu manh, xảo quyệt, luôn chuẩn bị sẵn tinh thần, thủ đoạn để đối phó, sẵn sàng chống đối, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ khi cơ quan công an tiếp cận. Tài liệu thu thập được cũng cho thấy, Lợi cùng đồng bọn tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, nhận số lô, đề trên mạng internet với số tiền giao dịch từ 1 - 2 tỷ đồng/ngày.

Xác định đây là ổ nhóm có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động có tổ chức trên nhiều địa bàn nên đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc CATP xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá bằng được.

“Các đối tượng trong nhóm của Lợi đều đã có tiền án, tiền sự, hoạt động rất kín kẽ. Khi cho khách hàng vay tiền, chúng không thể hiện trên giấy tờ mà hợp thức hóa, che đậy bằng những hợp đồng mua bán. Bên cạnh đó, nhiều người vì e ngại nên cũng không trình báo hoặc hợp tác gây khó khăn cho cơ quan điều tra” - chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thông tin thêm.

Trước thủ đoạn tinh vi của ổ nhóm tội phạm Vũ Sinh Lợi và đồng bọn, Ban chuyên án đã phải dày công thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời đặt ra các tình huống cũng như phương án đấu tranh, triệt phá.

Ngày 12-10-2023, cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội chia làm 12 tổ công tác bất ngờ ập vào khống chế, bắt giữ, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng. Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự, việc triển khai đồng loạt nhằm tránh trường hợp các đối tượng bị phát hiện sẽ tiêu hủy tài liệu, chứng cứ hoặc bỏ trốn, cản trở quá trình điều tra. Lợi cùng 14 đàn em đã bị đưa về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.


                                                                   “Ông trùm” Vũ Sinh Lợi

Triệt xóa toàn bộ ổ nhóm
 

Theo cơ quan công an, khoảng năm 2021, Lợi do không có công ăn việc làm nên bàn bạc với Nguyễn Chí Tỉnh cùng nhau kiếm tiền. Cả hai góp vốn kinh doanh lô đề và cá độ bóng đá. Hoạt động của Lợi và Tỉnh được thực hiện trên mạng Internet. Khi khách có nhu cầu chơi sẽ liên hệ với Tỉnh để đối tượng này giao tài khoản cá độ và nhận số lô đề qua Zalo, Telegram. Không ra mặt, Lợi giao toàn quyền cho Tỉnh quản lý, điều hành và giao dịch với khách chơi.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Tỉnh kết nối với một người đàn ông để lấy tài khoản cá độ bóng đá và tài khoản lô đề, sau đó chia nhỏ và giao cho các con bạc. Hàng tuần, Tỉnh thông báo cho Lợi biết số tiền thắng thua qua nhóm Zalo, Telegram. Để che giấu hành vi phạm tội, Tỉnh dùng nhiều sim “rác”, đăng ký nhiều tài khoản trên các ứng dụng mạng xã hội khác nhau. Lợi sẽ chịu trách nhiệm 20% tổng số tiền thắng thua với khách, Tỉnh chịu trách nhiệm số tiền còn lại.

Do các đối tượng sử dụng nhiều sim “rác” để đăng ký các tài khoản nên quá trình điều tra, thu thập chứng cứ của lực lượng công an cũng gặp nhiều trở ngại. Sau khi thanh toán, chốt tiền thắng thua, Lợi, Tỉnh và các đối tượng trong ổ nhóm sẽ xóa hoặc thu hồi tin nhắn liên quan đến hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, Lợi chỉ đạo Tỉnh và đàn em phải cất giấu điện thoại, máy tính cùng các thiết bị có liên quan. Hễ “có động”, đàn em tức khắc phải đập, phá bỏ máy móc, tiêu hủy toàn bộ chứng cứ…

Thủ đoạn xảo quyệt, phương thức tổ chức hoạt động tinh vi, bài bản và quy mô, song với sự quyết tâm của Ban chuyên án, cuối cùng đường dây của Vũ Sinh Lợi cũng bị bắt giữ. Phòng Cảnh sát hình sự xác định, Lợi và Tỉnh đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức giao tài khoản cá độ bóng đá cho các đối tượng Đỗ Hoài Nam, Vương Sỹ Hào, Đặng Đạt Hợp, Nguyễn Mạnh Trường, Nguyễn Đại Dương với số tiền giao dịch mỗi ngày từ 1 - 2 tỷ đồng; tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề với các đối tượng Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Công Tuyến, Ngô Tuấn Anh, Vương Sỹ Hào, Lương Như Thắng, Hồ Hữu Kiên với số tiền khoảng 500 triệu đồng/ngày. Tính từ năm 2021 đến khi bị bắt, cơ quan công an xác định, số tiền đánh bạc của Lợi, Tỉnh với các con bạc lên đến hơn 1 nghìn tỷ đồng.

Từ hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc của Vũ Sinh Lợi cùng đồng bọn, cơ quan công an cũng làm rõ hành vi cho vay nặng lãi của ổ nhóm này. Theo đó, hơn 200 người đã trở thành khách hàng của các đối tượng. Tỉnh đứng ra cho vay với lãi suất “cắt cổ” từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày. Lãi mẹ đẻ lãi con, nếu khách vay không trả được tiền đúng thời hạn, đàn em của Tỉnh sẽ gọi điện, nhắn tin đe dọa để đòi nợ.

Mở rộng điều tra hoạt động “tín dụng đen”, công an cũng phát hiện việc vợ chồng Đỗ Hoài Nam - Bùi Thị Thêm cho nhiều người dân trên địa bàn huyện Quốc Oai vay tiền với lãi suất cao. Hơn 300 người đã trở thành khách hàng của vợ chồng Nam - Thêm với tổng số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Trong vụ án trên, lực lượng Công an đã thu giữ tại nơi ở và làm việc của Vũ Sinh Lợi, Nguyễn Chí Tỉnh, Đỗ Hoài Nam 10 điện thoại di động các loại, 1 iPad, 1 máy tính xách tay, 3 gậy bóng chày, 2 gậy ba khúc, 1 túi nilon kích thước khoảng 08 x 04cm bên trong có chứa tinh thể rắn nghi là ma túy, 9 vật nghi là đạn và 4 vật nghi là vỏ đạn, trên 370 triệu đồng và một số giấy tờ, sổ sách khác.

Căn cứ hành vi của các đối tượng, CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Sinh Lợi, Nguyễn Chí Tỉnh, Đỗ Hoài Nam cùng 8 đối tượng khác về các tội danh tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.